发布日期：2025-06-21 16:28 点击次数：168
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—144
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
对于“联创转债”转股价钱诊治的公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路的实质实在、准确、无缺，莫得造作记录、误
导性述说或首要遗漏。
格外提醒：
债券代码：128101，债券简称：联创转债
诊治前转股价钱：11.56 元/股
诊治后转股价钱：11.60 元/股
本次转股价钱诊治成效日历：2024 年 12 月 25 日
一、对于可退换公司债券转股价钱诊治的辩论法令
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 16 日公开
刊行了 300 万张可退换公司债券（债券简称：联创转债，债券代码：128101）。
凭证《联创电子科技股份有限公司公建立行可退换公司债券召募评释书》的辩论
条件，以及中国证券监督贬责委员会对于公建立行可退换公司债券的关联法令，
“联创转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留少许点后两位，
终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为诊治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将顺次进行转股价钱诊治，
并在中国证监会和深圳证券交游所指定的上市公司信息线路媒体上刊登公告，并
于公告中载明转股价钱诊治日、诊治方针及暂停转股技术（如需）；当转股价钱
诊治日为本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主转股请求日或之后，退换股份登记日
之前，则该捏有东说念主的转股请求按公司诊治后的转股价钱试验。
当公司可能发生股权激勉、回购股份、吞并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券
捏有东说念主的债权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允
的原则以及充分保护本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主权益的原则诊治转股价
格。关联转股价钱诊治实质及操作方针将依据其时国度关联法律轨则及证券监管
部门的辩论法令来制订。
二、可退换公司债券转股价钱历次诊治的情况
份有限公司公建立行可退换公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）
的商定，本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券刊行完毕之日起满
六个月后的第一个交游日起至可退换公司债券到期日止（即 2020 年 9 月 21 日至
年度利润分配有商量股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2,440,000 股）
为基数，向整体激动每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.1 元（含税），同期以成本
公积金向整体激动每 10 股转增 3 股，不送红股。凭证《召募评释书》辩论法令，
“联创转债”的转股价钱于 2020 年 5 月 29 日起由 18.82 元/股诊治为 14.48 元/
股。详见 2020 年 5 月 25 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的《对于“联创转债”
转股价钱诊治的公告》（公告编号：2020-065）。
刊出事宜，但本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经筹画，这次范围性股
票回购刊出完成后，“联创转债”转股价钱不变,仍为 14.48 元/股。详见 2020
年 8 月 6 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的《对于本次范围性股票回购刊出不
诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2020-091）。
建立行股票的批复》（证监许可20202081 号）核准，公司以非公建立行股票
的面容向 18 名特定投资者非公建立行东说念主民币世俗股 118,867,915 股（A 股），
辩论股份已在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司完成新刊行股份登记
手续，本次新增股份于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券交游所上市，刊行价钱为
本次刊行后公司总股本加多至 1,047,896,002 股。
凭证《召募评释书》辩论法令，“联创转债”的转股价钱将由 14.48 元/股
诊治为 13.86 元/股。详见 2020 年 11 月 17 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的
《对于“联创转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2020-109）。
授予登记责任，新增股份 15,247,500 股，于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券交游
所上市，以抛弃 2021 年 5 月 6 日公司总股本 1,047,899,305 股为筹画基准，本
次刊行后公司总股本加多至 1,063,146,805 股。
凭证《召募评释书》的辩论法令，“联创转债”的转股价钱由 13.86 元/股
诊治为 13.74 元/股，诊治后的转股价钱自 2021 年 5 月 13 日起成效。详见 2021
年 5 月 10 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的《对于“联创转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2021-040）。
现款股利 0.157507 元。凭证《召募评释书》辩论法令，“联创转债”的转股价
格于 2021 年 6 月 7 日起由 13.74 元/股诊治为 13.72 元/股。详见 2021 年 6 月 1
日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上线路的《对于“联创转债”转股价钱诊治的公告》
（公告编号：2021-048）。
销 255,000 股，抛弃 2021 年 8 月 2 日公司总股本由 1,063,158,702 股变更为
刊出完成后，凭证可转债转股价钱诊治的辩论法令，
“联创转债”转股价钱不变。
详见 2021 年 8 月 4 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的《对于回购专用证券账
户股份刊出不诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-075）。
回购刊出事宜，抛弃 2021 年 8 月 24 日公司总股本由 1,062,904,878 股变更为
回购价钱为 4.09 元/股，本次用于回购的资金总数为 387,259.53 元。凭证可转
债转股价钱诊治的辩论法令，齐集公司辩论股权激勉缱绻回购情况，
“联创转债”
转股价钱不变。详见 2021 年 8 月 26 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的《对于
本次范围性股票回购刊出不诊治可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2021-084）。
现款股利 0.109999 元。凭证《召募评释书》以及中国证券监督贬责委员会对于
公建立行可退换公司债券的关联法令，上述 2021 年 8 月 2 日刊出回购专用证券
账户股份 255,000 股和 2021 年 8 月 24 日回购刊出 2019 年股权激勉缱绻部分限
制性股票 94,640 股股份均占公司总股本比例较小，经筹画转股价钱均未进行调
整，与本次权益分拨派送现款股利累计筹画，“联创转债”的转股价钱将由
券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上线路的《对于联创转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2022-092）。
票 11,175,500 股，于 2022 年 11 月 11 日在深圳证券交游所上市，以抛弃 2022
年 11 月 8 日公司总股本 1,062,859,945 股为筹画基准，本次刊行后公司总股本
加多至 1,074,035,445 股。凭证《召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可
退换债券刊行的关联法令，“联创转债”的转股价钱将由 13.71 元/股诊治为
起成效。详见公司于 2022 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《对于“联创转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2022-134）。
励对象回购刊出事宜，共回购刊出 692,000 股，本次刊出股份约占刊出前总股本
的 0.0644% ， 以 截 至 2022 年 11 月 23 日总 股 本 为 基 数 ， 公 司总 股 本 由
监督贬责委员会对于公建立行可退换公司债券的关联法令，两次回购刊出累计计
算，“联创转债”的转股价钱将由 13.66 元/股诊治为 13.67 元/股，诊治后的转
股价钱自 2022 年 11 月 28 日起成效。详见公司于 2022 年 11 月 28 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于“联创转债”转股价钱诊治的公告》（公
告编号：2022-136）。
的范围性股票授予登记责任，新增股份 25.00 万股，并于 2023 年 3 月 24 日在深
圳证券交游所上市，以抛弃 2023 年 3 月 21 日总股本为基数，公司总股本由
中国证监会对于可退换债券刊行的关联法令，筹画“联创转债”转股价钱不变仍
为 13.67 元/股。详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
线路的《对于 2022 年第二期股票期权与范围性股票激勉缱绻向暂缓授予的激勉
对象授予范围性股票登记完成暨不诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：
范围性股票激勉缱绻激勉对象回购刊出事宜，共回购刊出 474.725 万股，本次回
购刊出股份约占回购刊出前总股本的 0.4422%，以抛弃 2023 年 6 月 27 日总股本
为基数，公司总股本由 1,073,598,846 股变更为 1,068,851,596 股。凭证《召募
评释书》以及中国证券监督贬责委员会对于公建立行可退换公司债券的关联法令，
两次回购刊出累计筹画，“联创转债”的转股价钱将由 13.67 元/股诊治为 13.70
元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日起成效。详见公司于 2023 年 6
月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于“联创转债”转股价
派头整的公告》（公告编号：2023-056）。
监督贬责委员会对于公建立行可退换公司债券的关联法令，本次权益分拨派送现
金股利累计筹画，“联创转债”的转股价钱将由 13.70 元/股诊治为 13.69 元/
股，诊治后的转股价钱自 2023 年 7 月 11 日起成效。详见公司于 2023 年 7 月 5
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于联创转债转股价钱诊治的
公告》（公告编号：2023-060）。
范围性股票激勉缱绻激勉对象回购刊出事宜，共回购刊出 40.22 万股，本次刊出
股份约占刊出前公司总股本的 0.0376%，以抛弃 2023 年 12 月 21 日总股本为基
数，公司总股本由 1,068,961,301 股变更为 1,068,559,101 股。凭证《召募评释
书》以及中国证券监督贬责委员会对于公建立行可退换公司债券的关联法令，预
留授予的范围性股票与两次激勉缱绻回购刊出累计筹画，“联创转债”转股价钱
不变仍 为 13.69 元 / 股。详 见公 司于 2023 年 12 月 26 日在 巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）线路的《对于范围性股票回购刊出完成暨不诊治可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2023-116）。
过了《对于向下修正“联创转债”转股价钱的议案》，凭证《召募评释书》辩论
条件以及公司 2024 年第三次临时激动会的授权，公司董事会开心将“联创转债”
的转股价钱由 13.69 元/股向下修正为 11.56 元/股，修正后的转股价钱自 2024
年 11 月 14 日 起生 效。 详 见公 司于 2024 年 11 月 14 日在 巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）线路的《对于向下修正“联创转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-113）。
三、本次可退换公司债券转股价钱诊治情况
划第三个根除限售期根除限售条件未建树暨回购刊出部分范围性股票的议案》，
公司以授予价钱5.564元/股（现款分成诊治后）加上应支付给部分激勉对象的中
国东说念主民银行同期进款利息之和，对277名激勉对象捏有的未自在第三期根除限售
条件的范围性股票共计527.10万股进行回购刊出，回购金额为29,642,926.41元，
回购价钱为5.624元/股(回购金额/回购数目)；公司以授予价钱5.564元/股（现
金分成诊治后）对6名激勉对象已获授但未获准根除限售的范围性股票22.40万股
进行回购刊出，回购金额为1,246,336.00元，回购价钱即为授予价钱；以授予价
格5.564元/股（现款分成诊治后）加上应支付给部分激勉对象的中国东说念主民银行同
期进款利息之和，对1名激勉对象已获授但未获准根除限售的范围性股票1.20万
股进行回购刊出，回购金额为67,485.76元，回购价钱为5.624元/股(回购金额/
回购数目)；
总而言之，2021年激勉缱绻共计回购刊出550.70万股，约占回购刊出前公司
总股本的0.52%，回购总金额为30,956,748.17元（含利息）；回购资金为公司自
有资金。
与范围性股票激勉缱绻初度授予股票期权第二个行权期行权条件与范围性股票
第二个根除限售期根除限售条件未建树暨回购刊出部分范围性股票和刊出部分
股票期权的议案》和《对于公司2022年第二期股票期权与范围性股票激勉缱绻预
留授予股票期权第一个行权期行权条件与范围性股票第一个根除限售期根除限
售条件未建树暨回购刊出部分范围性股票和刊出部分股票期权的议案》，公司以
授予价钱9.211元/股（现款分成诊治后）加上应支付给部分激勉对象的中国东说念主民
银行同期进款利息之和，对初度授予的335名激勉对象捏有的未自在第二期根除
限 售 条 件 的 限 制 性 股 票 合 计 316.35 万 股 进 行 回 购 注 销 ， 回 购 金 额 为
格9.211元/股（现款分成诊治后）对12名激勉对象已获授但未获准根除限售的限
制性股票23.80万股进行回购刊出，回购金额为2,192,218.00元，回购价钱即为
授予价钱；
公司以授予价钱9.21元/股加上应支付给部分激勉对象的中国东说念主民银行同期
进款利息之和，对预留授予的3名激勉对象捏有的未自在预留授予部分第一个解
除限售期根除限售条件的范围性股票共计5.00万股进行回购刊出，回购金额为
与范围性股票激勉缱绻刊出部分已授予但未获准行权的股票期权及回购刊出部
分已授予但未获准根除限售的范围性股票的议案》，公司以授予价钱9.211元/
股（现款分成诊治后）对17名激勉对象已获授但未获准根除限售的范围性股票
公司以授予价钱9.211元/股（现款分成诊治后）对3名激勉对象已获授但未获准
根除限售的范围性股票2.20万股以授予价钱加上中国东说念主民银行同期进款利息之
和进行回购刊出，回购金额为203,908.52元，回购价钱为9.269元/股(回购金额/
回购数目)；公司以授予价钱9.21元/股对预留授予的2名激勉对象已获授但尚未
根除限售的范围性股票共计3.00万股进行回购刊出，回购金额为276,300.00元，
回购价钱即为授予价钱。
总而言之，2022年激勉缱绻共计回购刊出370.35万股，约占回购刊出前公司
总股本的0.35%，回购总金额为34,303,430.28元（含利息）；回购资金为公司自
有资金。
抛弃当今，公司已办理完成了上述激勉对象回购刊出事宜，共回购刊出
凭证《联创电子科技股份有限公司公建立行可退换公司债券召募评释书》以
及中国证券监督贬责委员会对于公建立行可退换公司债券的关联法令，上述
由 11.56 元/股诊治为 11.60 元/股，转股价钱筹画要领如下：
P1＝（P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3+A4×k4+A5×k5+A6×k6+A7×k7）/
（1+k1+k2+k3+k4+k5+k6+k7）
＝11.60（按四舍五入原则保留少许点后两位）
其中：P0 为诊治前转股价 11.56 元/股，P1 为诊治后转股价
A1 为回购价钱 5.624 元/股，k1 为回购刊出 2021 年激勉缱绻范围性股票
A2 为回购价钱 5.564 元/股，k2 为回购刊出 2021 年激勉缱绻范围性股票
A3 为回购价钱 9.270/股，k3 为回购刊出 2022 年激勉缱绻初度授予范围性股
票 3,163,500 股占总股本比例=-3,163,500/1,068,580,399
A4 为回购价钱 9.211 元/股，k4 为回购刊出 2022 年激勉缱绻初度授予范围性
股票 438,000 股占总股本比例=-438,000/1,068,580,399
A5 为回购价钱 9.241 元/股，k5 为回购刊出 2022 年激勉缱绻预留授予范围性
股票 50,000 股占总股本比例=-50,000/1,068,580,399
A6 为回购价钱 9.269 元/股，k6 为回购刊出 2022 年激勉缱绻初度授予范围性
股票 22,000 股占总股本比例=-22,000/1,068,580,399
A7 为回购价钱 9.210 元/股，k7 为回购刊出 2022 年激勉缱绻预留授予范围性
股票 30,000 股占总股本比例=-30,000/1,068,580,399
经筹画，“联创转债”转股价钱诊治为 11.60 元/股（以抛弃 2024 年 12 月
创转债”转股价钱诊治无需暂停转股。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十五日
